独立董事述职报告
陈爱珍
作为石家庄东方能源股份有限公司的独立董事，我严格
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》
等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2015 年度工作中
忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发
表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和
全体中小股东的合法权益。现将我在 2015 年度履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、 出席会议情况
2015 年，本人共参加了公司召开的 9 次董事会，3 次股
东大会。作为独立董事，我在召开董事会、股东大会前主动
了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司
的经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会
议上，我认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建
议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、 发表独立意见情况
积极关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，
听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等
日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨
公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先
对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出
具了书面的独立意见。
三、 对公司检查情况
2015 年，对公司进行了考察，密切关注公司股权划转、
非公开发行的进程，以及公司的生产经营情况和财务状况；
并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及
时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相
关报道。
四、 保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及
时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、
及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法
权益。
（二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，
我对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向
相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行
情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深
入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度
等事项。对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充
分履行独立董事的职责。
新的一年里，将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使
独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司
董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公
司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的
合法权益。同时感谢公司董事会、各位董事及有关人员对我
工作的支持和帮助。谢谢！
独立董事（签名）：
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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