证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2017-007
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议通知于 2017 年 3 月 21 日发出，会议于 2017 年 3 月 27 日在凤凰集团 2800 会
议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长周斌先
生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2016 年度总经理工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、2016 年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、2016 年年度报告及摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、2016 年度财务决算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、2017 年度财务预算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2017 年投资计划及资金计划的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、关于确定 2017 年度及 2018 年上半年对下属子公司担保额度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、关于公司及下属子公司在 2017 年度下半年、2018 年度上半年向本公司
控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案
关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生回避表决，出席会议有效表决
权数为 4 票。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、2016 年年度利润分配预案
公司 2016 年度利润分配方案如下：以 2016 年年末总股本 936,060,590 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），派发现金股利总额为
93,606,059 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股
本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、2016 年度独立董事述职报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、2016 年度内部控制自我评估报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于续聘会计师事务所的议案
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控
制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司 2017 年度
的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计
师事务所协商确定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2017 年 3 月 28 日
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