证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2017-018
杭州天目山药业股份有限公司
关于参股公司同比减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易简要内容：上海领汇创业投资有限公司（以下简称“上海领汇”）原注
册资本 11,430.8397 万元，将减至 3,000.0000 万元。本次减资完成后，上海领
汇股东的原有持股比例不变。杭州天目山药业股份有限公司在本次减资前出资额
为 665.5 万元，本次减资后出资额变更为 174.66 万元，出资比例仍为 5.82%。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上
海领汇创业投资有限公司（以下简称“上海领汇”）于 2017 年 3 月
10 日 召 开 临 时 股 东 会 ， 将 原 注 册 资 本 11,430.8397 万 元 减 至
3,000.0000 万元。本次减资完成后，上海领汇股东的原有持股比例
不变，公司在本次减资前出资额为 665.5 万元，本次减资后出资额变
更为 174.66 万元，出资比例仍为 5.82%。
鉴于公司董事吴建刚先生在上海领汇担任董事职务，根据《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的
相关规定，上海领汇为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
二、交易标的基本情况
公司名称：上海领汇创业投资有限公司
住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 446 弄 1 号 507B 室
法定代表人：张义才
营业执照注册号：91310104667777184U
成立日期：2007 年 10 月 17 日
经营范围：创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供
创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机
构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海领汇近两年的财务指标如下：
2015 年总资产 50,655.0575 万元，净资产 41,668.2963 万元，
营业收入 0，净利润-201.6680 万元；2016 年总资产 15,731.9581 万
元，净资产 14,973.1567 万元，营业收入 0，净利润 19,307.3721 万
元（未经审计）。
三、减资内容
上海领汇于 2017 年 3 月 10 日召开临时股东会，将原注册资本
11,430.8397 万元减至 3,000.0000 万元。本次减资完成后，上海领
汇股东的原有持股比例不变，公司在本次减资前出资额为 665.5 万
元，本次减资后出资额变更为 174.66 万元，出资比例仍为 5.82%。
四、该关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见
公司于 2017 年 3 月 10 日以通讯方式召开第九届董事会第二十七
次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参
股公司上海领汇创业投资有限公司同比减资的议案》，关联董事吴建
刚回避表决。
独立董事事前审核及独立意见如下：上海领汇为公司参股公司，
上海领汇股东会将原注册资本 11,430.8397 万元减至 3,000.0000 万
元，本次减资完成后，上海领汇股东的原有持股比例不变，不存在损
害公司及股东利益的情形，该关联交易决策程序合法、有效。我们同
意此次减资行为。
五、本次减资对公司的影响
因上海领汇已进入清算期，本次减资后，公司出资额变更为
174.66 万元，出资比例仍为 5.82%，本次交易不会对公司的持续经营
产生不良影响。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事事前审核意见及独立意见。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 11 日
首页
微信公众号
证券之星APP
