证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2017-017
云南景谷林业股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 2 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司三楼会议室（云南省景谷县林纸路 201 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,300,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2266
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次
会议由董事长蓝来富先生主持。北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、陈太发
律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事赵燕、黄伟民、罗林、张正成、董广、
陈军、盛军因公务未能现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马志飞、李景堂因公务未能现场出席；
3、董事会秘书蓝来富先生出席本次会议；公司部分高管及公司聘请的见证律师
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《2016 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,239,502 99.9009 60,700 0.0991 0 0.0000
2、 议案名称：审议《2016 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,239,502 99.9009 60,700 0.0991 0 0.0000
3、 议案名称：审议《2016 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,239,502 99.9009 60,700 0.0991 0 0.0000
4、 议案名称：审议《2016 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,239,502 99.9009 60,700 0.0991 0 0.0000
5、 议案名称：审议《2016 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,239,502 99.9009 60,700 0.0991 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,239,502 99.9009 60,700 0.0991 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审 议 《 2016 0 0.0000 60,700 100.0000 0 0.0000
5 年度利润分
配议案》
审议《关于续 0 0.0000 60,700 100.0000 0 0.0000
6 聘会计师事
务所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、陈太发
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结
果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南景谷林业股份有限公司
2017 年 2 月 18 日
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