证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-078
债券代码：136788 债券简称：16 京运 01
债券代码：136814 债券简称：16 京运 02
北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2016 年 12 月 29 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议因情况紧急，董事长提议召开临时会议，会议通知已于 2016 年 12 月 29
日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公
司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 3
亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的
保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银
行理财产品总额不超过 3 亿元人民币。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于转让全资子公司股
权的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2016 年 12 月 29 日
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