证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临 2016-079
债券代码:136788 债券简称:16 京运 01
债券代码:136814 债券简称:16 京运 02
北京京运通科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次
会议于 2016 年 12 月 29 日在公司 302 会议室召开。本次会议因情况紧急,监事
会主席提议召开临时会议,会议通知已于 2016 年 12 月 29 日以电话、电子邮件
等方式发出,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席苏铁军先生
主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
监事会认为:公司计划使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,有
利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目
的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。
其内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
及公司《募集资金管理办法(2014 年修订)》等相关规定。同意公司使用部分闲
置募集资金不超过 3 亿元,投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财
产品。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会
2016 年 12 月 29 日