中国武夷:独立董事意见

来源:深交所 2016-12-14 07:47:45
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证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2016-141

债券代码:112301 债券简称:15中武债

中国武夷实业股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、

法规和《公司章程》的有关规定,公司独立董事对公司第五届董事会

第三十九次会议审议的独立董事辞职及独立董事候选人发表如下独

立意见:

一、同意潘琰女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会各专门

委员会委员职务,在公司股东大会选举新的独立董事前继续履行职

责。

二、公司第一大股东福建建工集团总公司提名独立董事候选人雷

云先生和陈金山先生的任职资格合法。我们审阅了二位候选人的履历

表,未发现有《公司法》第 147 条规定的情形或中国证监会确定为市

场禁入者并且尚未解除的情形,符合《公司章程》规定的任职条件。

三、上述二位候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定,程序合法有效。

四、经了解,上述二位候选人的教育背景、工作经历和身体状况

能够胜任所聘任岗位的职责要求。

独立董事:潘琰 颜永明 童建炫

2016 年 12 月 13 日

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