证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-004
能科节能技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2016 年 10 月 26 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应
出席的董事人数 9 人，实际参会的董事人数 9 人，其中罗祁峰董事、蔡志勇董事
因公出差，以通讯表决方式参会。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、
高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对 2016 年第三季度报告进行审议的议案》
详见同日披露的《能科节能技术股份有限公司 2016 年第三季度报告》。
经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任万晓峰为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
详见同日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2016 年 10 月 31 日
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