证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-006
能科节能技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日以
电子邮件、电话形式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通
知。2016 年 10 月 28 日，公司以通讯会议方式召开了第二届监事会第五次会议。
本次监事会应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席朱超
先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过关于审议《公司 2016 年第三季度报告》的议案。
监事会认为：
1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
2．三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能真实地反映出公司 2016 年前三季度的经营管理和财务状况等事
项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
4. 保证公司 2016 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
详见同日披露的《能科节能技术股份有限公司 2016 年第三季度报告》。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过关于选举监事的议案。
同意监事会提名杨颖女士为公司第二届监事会候选人，任期与第二届监事会
任期一致，并将此议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司监事会
2016 年 10 月 31 日
报备文件
监事会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
