证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－109
杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事
会第十五次会议通知于 2016 年 10 月 18 日以专人送达、传真形式发
出，会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《2016 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
因公司第四届董事会第十二次会议及第四届董事会第十三次会
议的部分议案尚需提交股东大会审议，董事会决定于 2016 年 11 月
15 日（星期二）14：30 在杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室以
现场与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大
会，审议相关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2016-111 号公告《关于召开 2016 年第二次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年十月三十一日
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