宝塔实业:关于第七届董事会第三十二次会议决议公告

来源:深交所 2016-10-31 00:00:00
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证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号 2016-101

宝塔实业股份有限公司关于

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知

于 2016 年 10 月 21 日以传真、电子邮件方式发出,会议于 10

月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人,亲自出席 11

人,会议由董事长赵立宝先生主持。会议的召开符合《公司法》

等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了:

一、《宝塔实业股份有限公司 2016 年第三季度报告》;(详

见 2016 年 10 月 31 日我公司在巨潮资讯网发布的公告)

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、《宝塔实业股份有限公司 2016 年半年度审计报告》;

(详见 2016 年 10 月 31 日我公司在巨潮资讯网发布的公告)

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二○一六年十月二十八日

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