证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2016—111
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十七次
会议于2016年10月28日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。会议通知于
2016年10月22日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，
实际参会表决董事7人，公司监事和高管列席了会议，会议由公司董事
长黄振光先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。本次董事会决议事项如下：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司2016年第三季度报告》全文。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》
具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行A股股票预案（修
订稿）》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报
告（修订稿）》
具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性报告（修订稿）》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
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四、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
同意调整公司组织结构，增设高温合金管理部。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 28 日
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