证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-055
江苏太平洋石英股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会
议于2016年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，
实到董事9人，其中独立董事袁华之、宇永杰、鲁瑾以通讯方式参会。会议由董
事长陈士斌先生主持，公司部分监事、高管列席会议。本次董事会会议出席人数
符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，涉及本次调整内容的关联董事钱
卫刚回避表决。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的公告》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2016年10月31日
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