股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-043
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次
会议于 2016 年 10 月 28 日在北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号第一会议室召
开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
监事会一致审议通过了以下议案：
1、审议通过公司 2016 年度第三季度报告
公司监事会根据中国证监会有关规定，对董事会编制的公司 2016 年第三季
度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）、公司三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司
内部管理制度的各项规定；
（2）、公司三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况
等事项；
（3）、在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
（4）、监事会同意三季度报告按期履行信息披露。
本议案有效票 3 票；赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
本议案有效票 3 票；赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
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本议案有效票 3 票；赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议关于修订《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作
规程》的议案
本议案有效票 3 票；赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议关于制定《资产处置管理制度》的议案
本议案有效票 3 票；赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案中第 2、3 项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2016 年 10 月 28 日
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