证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-089
债券代码：112204 债券简称：14 好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
通知于 2016 年 10 月 11 日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，
会议于 2016 年 10 月 14 日在新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业
股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议由公司董事长召集，董事长因公出差，全体董事推举董事司胤衡
主持本次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事石聚彬、
邱浩群、石聚领、朱舫、胡小松、毕会静、程大为、齐金勃通讯表决，公司部
分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限
公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议
的各项议案，形成并通过了如下决议：
(一) 《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；
表决结果：通过；
议案内容：公司拟为全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司提供 10 亿元的银
行借款担保。详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告 2016-090《好想你枣业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告》。
关联董事邱浩群、司胤衡回避了本议案的表决。
(二) 《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：根据《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，本次董事
会审议的以下议案尚需提交公司股东大会审议通过：
《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司董事会一致同意于 2016 年 11 月 1 日下午 14：30 在新郑市薛店镇 S102
与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室召开 2016
年第五次临时股东大会。具体内容请详阅同日《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司关
于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 17 日
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