证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-059
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016 年 10 月 14 日在公司办公楼 324 会议室召开了公司 2016 年第二
次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次
会议通知于 2016 年 9 月 27 日以公告形式发出。本次会议由公司董事
会召集，公司董事长黄志明先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代表共有 20 名，持有或代表有表
决权的股份数 261,560,254 股，占公司总股本的比例为 40.53%。
其 中 ： 出 席 现 场 投 票 的 股 东 13 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
179,030,791 股；通过网络投票的股东 7 名，代表有表决权的股份
82,529,463 股。
出席本次会议表决的中小投资者 7 名，代表有表决权股份
50,261,071 股，占公司总股本的比例为 7.79%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京
市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：赞成票 258,881,218 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 98.98%；反对票 161,400 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.06%；弃权票 2,517,636 股（其中，因未投票默认弃权
2,517,636 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.96%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 47,582,035 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 94.67%。反对票 161,400 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.32%。弃权票 2,517,636
股（其中，因未投票默认弃权 2,517,636 股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 5.01%。
2、审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》
2.1、关于本次发行公司债券的发行规模
表决结果：赞成票 258,881,218 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 98.98%；反对票 161,400 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.06%；弃权票 2,517,636 股（其中，因未投票默认弃权
2,517,636 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.96%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 47,582,035 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 94.67%。反对票 161,400 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.32%。弃权票 2,517,636
股（其中，因未投票默认弃权 2,517,636 股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 5.01%。
2.2、关于本次发行公司债券的债券品种及期限
表决结果：赞成票 258,881,218 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 98.98%；反对票 161,400 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.06%；弃权票 2,517,636 股（其中，因未投票默认弃权
2,517,636 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.96%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 47,582,035 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 94.67%。反对票 161,400 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.32%。弃权票 2,517,636
股（其中，因未投票默认弃权 2,517,636 股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 5.01%。
2.3、关于本次发行公司债券的担保方式
表决结果：赞成票 81,298,027 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 96.81%；反对票 161,400 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.19%；弃权票 2,517,636 股（其中，因未投票默认弃权
2,517,636 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 3.00%。
本议案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 47,582,035 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 94.67%。反对票 161,400 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.32%。弃权票 2,517,636
股（其中，因未投票默认弃权 2,517,636 股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 5.01%。
2.4、关于本次发行公司债券的募集资金用途
表决结果：赞成票 258,881,218 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 98.98%；反对票 161,400 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.06%；弃权票 2,517,636 股（其中，因未投票默认弃权
2,517,636 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.96%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 47,582,035 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 94.67%。反对票 161,400 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.32%。弃权票 2,517,636
股（其中，因未投票默认弃权 2,517,636 股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 5.01%。
2.5、关于本次发行公司债券的发行方式
表决结果：赞成票 258,881,218 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 98.98%；反对票 161,400 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.06%；弃权票 2,517,636 股（其中，因未投票默认弃权
2,517,636 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.96%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 47,582,035 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 94.67%。反对票 161,400 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.32%。弃权票 2,517,636
股（其中，因未投票默认弃权 2,517,636 股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 5.01%。
2.6、关于本次发行公司债券的赎回条款或回售条款
表决结果：赞成票 258,881,218 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 98.98%；反对票 161,400 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.06%；弃权票 2,517,636 股（其中，因未投票默认弃权
2,517,636 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.96%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 47,582,035 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 94.67%。反对票 161,400 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.32%。弃权票 2,517,636
股（其中，因未投票默认弃权 2,517,636 股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 5.01%。
2.7、关于本次发行公司债券的决议有效期
表决结果：赞成票 258,881,218 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 98.98%；反对票 161,400 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.06%；弃权票 2,517,636 股（其中，因未投票默认弃权
2,517,636 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.96%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 47,582,035 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 94.67%。反对票 161,400 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.32%。弃权票 2,517,636
股（其中，因未投票默认弃权 2,517,636 股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 5.01%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授
权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：赞成票 258,881,218 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 98.98%；反对票 161,400 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.06%；弃权票 2,517,636 股（其中，因未投票默认弃权
2,517,636 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.96%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 47,582,035 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 94.67%。反对票 161,400 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.32%。弃权票 2,517,636
股（其中，因未投票默认弃权 2,517,636 股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 5.01%。
4、《关于选举 6 名非独立董事的议案》
4.1、审议通过《关于选举黄志明先生为第六届董事会董事的议
案》
以累积投票制选举黄志明先生为第六届董事会董事，黄志明先生
获得选票 246,966,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
94.42%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,667,702 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 70.96%。
4.2、审议通过《关于选举冯克敏先生为第六届董事会董事的议
案》
以累积投票制选举冯克敏先生为第六届董事会董事，冯克敏先生
获得选票 246,966,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
94.42%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,667,702 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 70.96%。
4.3、审议通过《关于选举罗珉先生为第六届董事会董事的议案》
以累积投票制选举罗珉先生为第六届董事会董事，罗珉先生获得
选票 246,966,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.42%，
当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,667,702 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 70.96%。
4.4、审议通过《关于选举杨永林先生为第六届董事会董事的议
案》
以累积投票制选举杨永林先生为第六届董事会董事，杨永林先生
获得选票 246,966,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
94.42%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,667,702 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 70.96%。
4.5、审议通过《关于选举周思伟先生为第六届董事会董事的议
案》
以累积投票制选举周思伟先生为第六届董事会董事，周思伟先生
获得选票 246,966,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
94.42%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,667,702 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 70.96%。
4.6、审议通过《关于选举杜晓峰先生为第六届董事会董事的议
案》
以累积投票制选举杜晓峰先生为第六届董事会董事，杜晓峰先生
获得选票 246,966,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
94.42%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,667,702 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 70.96%。
5、《关于选举 3 名独立董事的议案》
5.1、审议通过《关于选举冯俭先生为第六届董事会独立董事的
议案》
以累积投票制选举冯俭先生为第六届董事会独立董事，冯俭先生
获得选票 249,484,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
95.38%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,185,338 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 75.97%。
5.2、审议通过《关于选举李双海先生为第六届董事会独立董事
的议案》
以累积投票制选举李双海先生为第六届董事会独立董事，李双海
先生获得选票 249,484,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
95.38%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,185,338 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 75.97%。
5.3、审议通过《关于选举王砾先生为第六届董事会独立董事的
议案》
以累积投票制选举王砾先生为第六届董事会独立董事，王砾先生
获得选票 249,484,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
95.38%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,185,338 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 75.97%。
6、《关于选举 3 名非职工代表监事的议案》
6.1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会非职工代
表监事的议案》
以累积投票制选举张宏鹰先生为第六届监事会非职工代表监事，
张宏鹰先生获得选票 249,484,521 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 95.38%，当选有效。
6.2、审议通过《关于选举张于兰女士为第六届监事会非职工代
表监事的议案》
以累积投票制选举张于兰女士为第六届监事会非职工代表监事，
张于兰女士获得选票 249,484,521 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 95.38%，当选有效。
6.3、审议通过《关于选举杨丽女士为第六届监事会非职工代表
监事的议案》
以累积投票制选举杨丽女士为第六届监事会非职工代表监事，杨
丽女士获得选票 249,484,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 95.38%，当选有效。
7、审议通过《关于对外提供担保的议案》
表决结果：赞成票 258,881,218 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 98.98%；反对票 161,400 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.06%；弃权票 2,517,636 股（其中，因未投票默认弃权
2,517,636 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.96%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 47,582,035 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 94.67%。反对票 161,400 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.32%。弃权票 2,517,636
股（其中，因未投票默认弃权 2,517,636 股），占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 5.01%。
三、相关说明
公司第六届董事会董事成员为：黄志明、冯克敏、罗珉、杨永林、
周思伟、杜晓峰、李双海、冯俭、王砾；第六届监事会成员为：王斌、
张宏鹰、张于兰、杨丽、龚勇。公司第六届董事会、监事会成员简历
见附件。公司第六届董事会、监事会任期为 2016 年 10 月 22 日至 2019
年 10 月 21 日。
上述董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；上述监事中最近二年内
曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘荣律师、贾芳菲律师现
场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年
第二次临时股东大会法律意见书》，认为： 公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席
会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合
法、有效。”
五、备查文件
1．成都市新筑路桥机械股份有限公司2016年第二次临时股东大
会决议；
2．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 14 日
附件：
一、第六届董事会成员简历
（1）黄志明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，
高级经济师。2010 年 4 月获得全国劳动模范荣誉称号。现任四川省
政协委员、四川省工商联副主席、成都市人大代表、茅以升科技教育
基金会委员、新筑投资董事长、瑞迪医疗董事、新筑路业董事、新筑
股份董事长。
黄志明先生系公司实际控制人，直接持有公司 116.8228 万股股
份，持有控股股东新筑投资 80.1%的股权，不属于 “失信被执行人”，
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事
任职资格。
（2）冯克敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，
本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总经理、新筑混凝土机械执
行董事、合肥新筑执行董事；现任新途科技董事长、新筑投资董事、
新筑股份董事、总经理。
冯克敏先生直接持有公司 72.1 万股股份，持有控股股东新筑投
资 14.9%的股权，持有控股股东新筑投资的一致行动人新津新联 60%
股权，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。
（3）罗珉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，教
授。1995年被评为四川省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。四川
财经学院（现西南财经大学）工业经济专业毕业后任教，曾任西南财
经大学工业经济系企业管理教研室副主任、主任，西南财经大学工商
管理学院副院长、西南财经大学发展规划处副处长，新筑股份独立董
事。现任西南财经大学企业管理研究所所长、教授、博士研究生导师、
上海华东电脑股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司独立董事、
成都中联信通科技股份有限公司董事、新筑股份董事。
罗珉先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。
（4）杨永林先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年，
西南交通大学电力牵引与传动控制专业毕业获学士学位，西南交通大
学经管学院 MBA，北京交通大学企业管理专业博士，教授级高工。
历任大同机车厂设计处副处长、厂长办公室副主任、厂部副总工程师，
大同电力机车有限公司总工程师、副总经理、董事长兼总经理，北京
二七机车有限公司董事长兼总经理，西南交通大学产业（集团）有限
公司高级顾问。现任新筑股份董事长高级顾问。
杨永林先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。
（5）周思伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，
MBA、博士研究生。曾任成都卫士通信息产业股份有限公司总经理助
理；现任新途投资执行董事、总经理、新途科技董事、奥威科技董事、
新筑股份董事、董事会秘书、副总经理。
周思伟先生直接持有公司 45 万股股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。
（6）杜晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，
硕士研究生，高级经济师，中国注册工程咨询（投资）工程师。曾任
中国铁路建设投资公司融资部副经理；现任新筑股份副总经理、新筑
股份北京分公司负责人、新途科技董事、奥威科技董事。
杜晓峰先生直接持有公司 45 万股股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。
（7）冯俭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，管
理学博士。第十三届成都市政协委员。现任西南财经大学工商 管理
学院教授，博士生导师，教育部物流管理与工程类专业教学指导委员
会委员、四川长虹电子控股集团有限公司董事、新筑股份独立董事。
冯俭先生与持有公司未直接或间接持有公司的股份，5%以上股
份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合独立董事任职资格。
（8）李双海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，
管理学（财务管理方向）博士，副教授。历任河北农业大学助教、讲
师、副教授，现任四川大学商学院副教授，会计学与公司金融系副主
任，西藏矿业发展股份有限公司独立董事、西藏高争民爆股份有限公
司独立董事、四川优机实业股份有限公司独立董事、新筑股份独立董
事。
李双海先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合独立董事任职资格。
（9）王砾先生，中国国籍，无境外永久居留权,1970 年生，法
学硕士。曾任中法律师事务所合伙人、中国四川国际合作股份有限公
司法律部总经理、广东金地律师事务所四川分所合伙人、四川汇源光
通信股份有限公司独立董事。现任北京观韬成都律师事务所合伙人、
新筑股份独立董事。
王砾先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合独立董事任职资格。
二、第六届监事会成员简历
（1）王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，本
科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总经理、总工程师、眉山新筑
执行董事、总经理。现任新筑精坯执行董事。
王斌先生直接持有公司 45 万股股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合监事任职资格。
（2）龚勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，本
科学历，注册会计师、国际注册内部审计师、注册税务师、高级经济
师、高级政工师。2007 年 12 月到 2010 年 2 月，就职于四川久大
盐业集团公司，任专项审计监察。2010 年 3 月至今，就职于新筑股
份，历任审计员、审计一室主任、审计监察部部长助理等职务，现任
新筑股份监事、审计监察部部长、奥威科技财务总监。
龚勇先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。
（3）张宏鹰先生,中国国籍,无境外永久居留权，1967 年生，大
专学历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长；现任新筑投资监
事、新筑股份监事、财务部副部长、成都新诚融资担保有限公司监事。
张宏鹰先生直接持有公司 9 万股股份，持有控股股东新筑投资
5%的股权，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。
（4）张于兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年生，
大专学历。曾任新筑股份市场部部长、营销部副部长、新途科技董事；
现任新筑股份监事、总经理助理。
张于兰女士直接持有公司 45 万股股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。
（5）杨丽女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1972 年生，
大专学历。2001 年至今就职于新筑股份，曾任新筑股份工程构件事
业部常务副总经理等职务，现任新筑股份工程构件事业部总经理。
杨丽女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不属于 “失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。
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