三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为三一重工股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独
立、客观判断的原则，现对公司第六届董事会第六次会议审议的《关
于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见如下：
一、我们对Tarek Amri先生个人履历及任职资格等相关资料进行
了审查，我们认为Tarek Amri先生符合《公司法》、《公司章程》等
有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法合规。
二、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，聘任程序合法合规。
三、我们一致同意聘任Tarek Amri先生担任公司副总裁，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
(以下无正文)
（本页无正文，为三一重工股份有限公司第六届董事会第六次会
议之独立董事签字页）
独立董事签字：
苏 子 孟
许 定 波
唐 涯
三一重工股份有限公司
二〇一六年十月十四日
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