证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-102
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 46 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 46 次会议于
2016 年 10 月 14 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会
议通知于 2016 年 9 月 30 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向杭州银行申请人民币 5 亿元综合授信的议案》
公司为实际经营的需要，拟向杭州银行股份有限公司营业部申请人民币 5 亿
元的综合授信，综合授信期限为一年。授权公司董事长、总经理签署相关协议及
文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公
司向杭州银行申请人民币 5 亿元综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行股份有
限公司营业部申请人民币 5 亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，
担保金额为人民币 5.5 亿元。授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并
授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于全资子公司为公司申请综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申
请 3000 万美元贷款的议案》
华谊兄弟国际有限公司为实际经营需要，拟向金融机构申请 3,000 万美元的
贷款，贷款期限为两年。授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权
总经理负责处理有关的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构
申请 3000 万美元贷款提供担保的议案》
公司拟对华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 3,000 万美元的贷款提供
连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为 3,000 万美元。授权公司董事长、
总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司申请贷款提供担保
的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请
3000 万美元贷款提供担保的议案》
公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请
3,000 万美元的贷款提供连带责任保证，担保期间为两年，担保金额为 3,000 万
美元。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司申请贷款提供担保的关
联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（董事王忠军、王忠磊、
刘晓梅、王夫也作为关联董事回避，不参与表决）。
六、审议通过《关于公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限
公司向民生银行申请人民币 5000 万元综合授信的议案》
公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司为实际经营的需
要，拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请最高不超过人民币 5,000 万
元的综合授信，授信期限为一年。授权北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司
的董事长或总经理具体负责与金融机构签订上述相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过《关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有
限公司向民生银行申请人民币 5000 万元综合授信提供担保的议案》
公司拟对北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向中国民生银行股份有
限公司总行营业部申请最高不超过人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保
证，担保期限为两年，担保金额为人民币5,000万元。授权公司董事长、总经理
签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第九次临时股
东大会的议案》
同意公司于 2016 年 10 月 31 日上午 10:00 召开公司 2016 年第九次临时股东
大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
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