金杯汽车股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会文件
二〇一六年十月十八日
金杯汽车股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履
行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根
据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言
请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处
安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表
决。大会表决时，股东不再进行大会发言。
金杯汽车股份有限公司
二〇一六年十月十八日
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金杯汽车股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议议程
时 间：二〇一六年十月十八日 下午 14：30
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2016 年第四次
临时股东大会开始
二、审议 2016 年第四次临时股东大会会议议案
1.关于子公司部分土地及厂房抵押贷款的议案；
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
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2016 年第四次临时股东大会会议文件
关于子公司部分土地及厂房抵押贷款的议案
各位股东：
一、抵押贷款情况概述
借款人：沈阳金杯车辆制造有限公司如皋分公司
抵押人：沈阳金杯车辆制造有限公司
抵押标的：房产、土地
贷款银行：江苏如皋农村商业银行股份有限公司
贷款金额：人民币 0.6 亿元
为满足金杯如皋分公司涂装生产线技术改造及生产配套资金需
要，沈阳金杯车辆制造有限公司如皋分公司拟以沈阳金杯车辆制造有
限公司在江苏如皋地区房产、土地，向江苏如皋农村商业银行股份有
限公司申请银行贷款人民币 0.6 亿元，其中技改项目贷款 0.3 亿，期
限为 5 年，流动资金贷款 0.3 亿元。
二、抵押人基本情况
抵押人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司
统一社会信用代码：9121010024265244XY
成立日期：1997 年 11 月
注册资本：人民币 5.4 亿元
法人代表：刘鹏程
经营范围：汽车、新能源汽车制造和销售、技术开发、技术咨询，
汽车设计，汽车改装，汽车零部件开发、生产、销售，车用燃气装置
安装及检测，仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运服务，自营和
代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外。
金杯车辆由公司和沈阳金晨汽车技术开发有限公司共同出资，双
方股权比例分别为 90%和 10%。
三、借款人基本情况
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借人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司如皋分公司
统一社会信用代码：913206823390702196（1-1）
成立日期：2015 年 5 月
负责人：张立新
经营范围：汽车技术研究、开发及咨询服务，汽车设计，汽车零
部件开发、生产、销售。
四、抵押标的情况
抵押标的为位于江苏省南通市如皋市城北街道仁寿西路 188 号
的总面积 139475 平方米，折合 209 亩的工业用地及地上建筑物，包
含车间一、车间二、车间三和车间四，总建筑面积 83445 平方米。
土地情况表
土地面积
序号 账面价值（元） 证号
（平方米）
1 33,616 9,748,640 皋国用（2015）第 8210000479 号
2 45,463 13,366,122 皋国用（2015）第 8210000480 号
3 60,396 17,756,424 皋国用（2015）第 8210000481 号
合计 139,475 40,871,186
厂房情况表
房产面积
序号 账面价值（元） 证号
（平方米）
1 22,885 31,648,811 皋房权证字第 191250 号
2 22,893 31,659,017 皋房权证字第 191257 号
3 19,208 26,564,229 皋房权证字第 191253 号
4 18,459 25,529,077 皋房权证字第 191256 号
合计 83,445 115,401,134
五、抵押贷款风险
鉴于本次抵押贷款是向全资子公司提供，风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截至 2016 年 8 月末，上市公司及其控股子公司对外担保总额为
68,500 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额 241,050 万元，
上 述 数 额 分 别 占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 97.27% 和
342.31%，公司无逾期担保事项。
独立董事认为：本次担保事项为对全资子公司的担保，符合公司
经营发展需要，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
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