证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-086
广州高澜节能技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会议案2为特别决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络
投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大
会于 2016 年 10 月 14日 召开，公司于 2016 年 9 月 29 日发布了《关于召开
2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-074）详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开，其中
1、现场会议召开时间：2016 年 10 月 14 日（星期五）下午14:00
2、会议召开地点：广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅（广州市开发区科学
城香雪八路98号）。
3、网络投票时间：2016 年 10 月 13 日、14日；其中，通过交易系统进行网络投
票的时间为：2016 年 10 月 14 日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 13 日15:00至 2016 年 10
月 14 日15:00期间的任意时间。
4、本次临时股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的一名董事
吴文伟主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席
了本次会议，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
5、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 51,797,371 股，占上市公司总股份
的 43.1623％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 51,797,371 股，占上市
公司总股份的 43.1623％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于选举公司董事的议案》
总表决情况：
同意 51,797,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,047,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 51,797,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,047,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过《关于修订公司内控制度的议案》
总表决情况：
同意 51,797,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,047,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所两名律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关
于广州高澜节能技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合
法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公
司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 15 日
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