盛达矿业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可函
在盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）八届二十五次董事会
召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《关于公司拟参与设立创
业投资基金暨关联交易的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立
董事，我们对公司本次关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
公司本次参与设立甘肃省高技术服务业创业投资基金符合公司
当前快速发展的需要，有利于公司完善业务布局，进一步发挥公司品
牌优势和提升市场竞争力；本次投资风险可控，有利于公司在控制风
险的前提下提高资金使用效率，并获取较好的投资回报；本次关联交
易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关联交易管理
制度》等的规定，交易遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和
全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非
关联股东的利益。
因此，我们同意将《关于公司拟参与设立创业投资基金暨关联交
易的议案》提交公司八届二十五次董事会审议。
独立董事：赵荣春、严复海、赵元丽赵
二〇一三年二月二十日二〇二 二〇一六年十月十四日
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