证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-059
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年10月14日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：2016年10月13日15:00—2016年10月14日15:00，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月14日 上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年10月13日下午15:00 至 2016年10
月14日下午15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园（清
华紫光信息港）C 座 1 层，本公司会议室。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
6、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计5人，代表股份数额为
46,867,478股，占公司有表决权股份总数的33.6813%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份46,855,678股，
占公司股份总数的33.6728%；参与网络投票的股东共计2人，代表公司股份11,800股，
占公司股份总数的0.0085%。
7、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师出席或列席了本次
会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1
（一）审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（二）逐项审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》。
1、本次交易方案概述
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
2、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）标的资产及交易对方
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（2）标的资产定价依据及交易价格
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
2
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（3）交易方式及对价支付
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（4）发行股票种类和面值
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（5）发行对象及认购方式
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（6）定价基准日和发行价格
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
3
（7）发行价格调整方案
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（8）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（9）锁定期安排
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（10）上市地点
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（11）权属转移手续办理事宜
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
4
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（12）违约责任
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（13）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
3、募集配套资金
（1）发行方式及发行对象
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（2）发行股份的种类及面值
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
5
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（3）认购价格及定价原则
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（4）调价机制
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（5）发行数量
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（6）锁定期安排
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
6
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（7）上市地点
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（三）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构
成关联交易的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（四）审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（五）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合
<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
7
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（六）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）及其摘要的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（七）审议并通过了《关于公司与相关交易对象签订附生效条件<发行股份及支付
现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（八）审议并通过了《关于公司与募集配套资金认购方签订<股份认购协议>的议
案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（九）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
8
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（十）审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（十一）审议并通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金相关<审计报告>、<资产评估报告>、<备考审阅报告>的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（十二）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊
薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（十三）审议并通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
9
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（十四）审议并通过了《关于聘请本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金相关中介机构的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
（十五）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中
小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表
决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议。
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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十四日
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