中农发种业集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
一、召开会议的基本情况
（一）会议日期
现场会议召开时间：2016 年 10 月 25 日 14:00；
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为2016年10月25日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年10月25日9:15-15:00。
（二）会议表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（三）现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼
2层（农展馆北门）。
（四）会议审议事项
1 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案
关于增选公司第五届董事会董事的议案
2
2.01 臧亚利
（五）会议出席对象
1、截止2016年10月18日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出
席本次临时股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代
1
为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）现场会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股
东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，
持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委
托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授
权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2016年10月20日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层（农展馆
北门）董事会秘书办公室 邮编：100026
（七）其他事项
1、会议联系方式
联系人：李鑫 唐璇 宋晓琪
联系电话：（010）56342171 传真：（010）56342170
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
二、会议议程
1、董事长宣布会议开始；
2、宣读议案；
3、参会股东、股东代表提问；
4、选举计票人、监票人、唱票人；
5、大会议案表决；
6、表决结果统计；
2
7、宣布表决结果；
8、律师发表意见；
9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。
三、会议议案
（一）《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的方案已实施完毕，公司以
2015 年末总股本 432,879,465 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
15 股，本次共转增 649,319,198 股，已在中国证券登记结算有限公司办理完毕
转增登记手续。转增后公司总股本为 1,082,198,663 股，注册资本由 432,879,465
元增加至 1,082,198,663 元。根据公司目前实际情况，现对《公司章程》部分条
款进行修订如下：
修订前 修订后
第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证
中国证监会证监发行字〖2000〗178 监会证监发行字〖2000〗178 号文批准，首
号文批准，首次向社会公众发行人民 次向社会公众发行人民币普通股 8000 万股，
币普通股 8000 万股，于 2001 年 1 月 于 2001 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市。
19 日在上海证券交易所上市。 公司于 2007 年 12 月完成股权分置改革，使
公司于 2007 年 12 月完成股权分置改 用资本公积金转增人民币普通股 5200 万股。
革，使用资本公积金转增人民币普通 公司于 2012 年 9 月完成非公开发行股票，发
股 5200 万股。公司于 2012 年 9 月完 行人民币普通股 63,087,248 股。公司于 2015
成非公开发行股票，发行人民币普通 年 10 月完成发行股份购买资产并募集配套
股 63,087,248 股。公司于 2015 年 10 资金，非公开发行人民币普通股 65,592,217
月完成发行股份购买资产并募集配套 股。公司于 2016 年 6 月完成 2015 年度利润
资金，非公开发行人民币普通股 分配及资本公积转增股本方案，使用资本公
65,592,217 股。 积金转增人民币普通股 649,319,198 股。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
432,879,465 元。 1,082,198,663 元。
第二十二条 公司股份总数为 第二十二条 公司股份总数为
432,879,465 股，均为人民币普通股。 1,082,198,663 股，均为人民币普通股。
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（二）《关于增选公司第五届董事会董事的议案》
2.01 臧亚利
鉴于包峰董事已经辞职，根据公司股东中国农业发展集团有限公司的提名，
按照《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意增选臧亚利女士
为公司第五届董事会董事。
附：臧亚利女士简历
臧亚利女士，1972 年 2 月出生，中共党员，毕业于中国人民大学法律系，
法学硕士，高级经济师；曾任中国水产（集团）总公司法律事务部干部，中国农
业发展集团有限公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任。2016 年 8 月
起任本公司党委书记。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
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