证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-089
厦门金达威集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2016 年 10 月 14 日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 10 月 10 日以通讯方式发出，
并获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到
三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合中国
证监会中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理办法》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施计划
不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换预先投入募项目自
筹资金。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一六年十月十四日
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