光正集团：第三届董事会第十五次会议决议的公告_股票频道

光正集团股份有限公司

证券代码：002524 证券简称：光正集团公告编号：2016-051

光正集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于

2016 年 10 月 13 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 9 日

以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表

决董事 9 人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

1、审议并通过《关于为全资子公司申请银行贷款并提供担保的议案》；

公司全资子公司光正燃气有限公司因经营周转需要拟向中国建设银行喀什

地区分行申请一年期银行贷款 5000 万元。光正燃气有限公司将持有的新疆天能

建设工程有限公司的股权质押给中国建设银行喀什地区分行，同时本公司为该项

贷款提供连带责任担保。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

备查文件

1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日