A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-079
H股简称：广汽集团 H 股代码：02238
债券简称：12 广汽 01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 31 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第 31 次会
议于 2016 年 10 月 12 日（星期三）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 15 人，
实际参加表决董事 15 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和
《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议
通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据
本公司 2016 年中期利润分配实施方案（每 10 股派发 0.8 元（含税））和相关规则，
自 2016 年 10 月 20 日起本公司股票期权激励计划的行权价格由 7.24 元/股调整为
7.16 元/股(具体参见同日刊登的另行公告)。
表决结果：张房有、曾庆洪、袁仲荣、姚一鸣、冯兴亚、卢飒、陈茂善、吴
松为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 7 名非关联董事表
决，同意 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议
案》。
表决结果：15 票赞成，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《关于大圣科技租用自缝公司部分物业的议案》。同意本公
司控股子公司大圣科技股份有限公司租赁控股股东广州汽车工业集团有限公司全
资子公司广州自缝资产管理有限公司位于广州市荔湾区芳村长堤街 1 号东区
7935.20 平方米物业作为办公场所，租赁期限 70 个月，租金价格按照经备案的资
产评估报告确定，并逐年递增 3%，合同期总租金约为 1620 万元。
表决结果：关联董事张房有、曾庆洪、袁仲荣、姚一鸣、冯兴亚、卢飒、陈
茂善、吴松回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，占出席会议有效
表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于广汽本田 HR 车型项目的议案》，同意合营企业广汽
本田汽车有限公司 HR 车型项目的实施，项目总投资 69069 万元，资金来源由企
业自筹解决。
表决结果：15 票赞成，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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