证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2016-115
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议
通知于2016年10月8日(星期六)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016
年10月12日(星期三)以现场会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到监事3
人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议的召开合法有效。会议由监事方雷湘先生主持,审议并通过了以下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第五
届监事会主席的议案》。
经监事会审议,一致同意选举方雷湘先生为公司第五届监事会主席,任期三年。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2016年10月12日
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