证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-060
上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 10 月
13 日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第三届董事会第十
六次会议，会议通知及会议文件于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件形式
送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独
立董事 3 人。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，
形成决议如下：
一、审议通过《关于对外投资与香港泰德设立合资公司的议案》
为丰富海外渠道资源，更好地拓展海外市场空间，同意公司与泰
德机械工业有限公司（简称“香港泰德”）在香港设立合资公司（简
称“香港公司”），并在福建下设全资子公司（简称“境内子公司”），
开展发电机组相关的海外市场业务。其中，香港公司总股本 1,000 万
元人民币或等值港币，公司出资 510 万元，持有香港公司 51%股权，
香港泰德出资 490 万元，持有香港公司 49%股权；境内子公司注册资
本 6,000 万元人民币，由香港泰德全额认缴，首批实缴出资 1,000 万
元。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资与香港泰德设立合资公司的
公告》（2016-062）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于全资子公司科泰专用车合资设立房车公司的
议案》
为丰富公司产品线，拓展专用车领域市场，同意公司全资子公司
上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）与上海嘉亲汽
车技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海嘉亲”）共同出资设立
上海科泰房车有限公司（以下简称“合资公司”），开展房车设计、生
产、销售和服务等业务。合资公司注册资本为 1,000 万元人民币。其
中，科泰专用车以现金方式认缴出资 650 万元，占合资公司的 65%股
权；上海嘉亲以现金方式认缴出资 350 万元，占合资公司的 35%股权。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司科泰专用车合资设立房车
公司的公告》（2016-063）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
随着公司生产经营规模的扩大，经营周转所需的资金规模显著增
加。为满足公司业务规模扩大对流动资金使用的需求，缓解公司面临
的资金需求压力，提高资金利用率，提升公司经营效益，公司计划使
用部分超募资金 1.5 亿元用于永久补充流动资金。
本次以部分超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金余额为
52,213,887.14 元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主
业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确意见，公司保荐机构
海通证券出具了相应的核查意见，同意公司使用部分超募资金用于永
久补充流动资金。
本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的公告》（2016-064）、《独立董事关于公司使用部分
超募资金永久补充流动资金的独立意见》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议
案》
本次董事会审议的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》尚需经公司股东大会审议批准。公司拟定于 2016 年 10 月 28
日在公司六楼大会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东
大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东
大会的通知公告》（2016-065）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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