证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-094
江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四
次会议由董事长召集，并于 2016 年 10 月 8 日以专人送达、传真或电子邮件等
形式发出会议通知，会议于 2016 年 10 月 13 日上午 8：30 在公司会议室召开，
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。 会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
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