股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-088
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2016
年 10 月 8 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2016 年 10 月 13 日以通
讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称、证券简称及增
加经营范围相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，以及公
司其它基本管理制度据此做相应修改。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于拟变更公司名称、
证券简称及增加经营范围的公告”。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据战略发展、业务布局需要，公司拟变更公司名称、证券简称及增加经营
范围，为保证《公司章程》的一致性，拟相应对《公司章程》的部分条款进行修
订和完善，具体修改内容详见公司刊登于 “巨潮资讯”网站“公司章程修订对
照表”。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于召开 2016 年度第
1
一次临时股东大会的通知”。
以上第一项、第二项尚须经过公司 2016 年度第一次临时股东大会批准。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
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