证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2016-130 号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
七次会议于 2016 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案》。
为了满足公司资金需求，公司之控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限
公司（以下简称“维多利集团”）与控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称
“茂业商厦”）拟签订借款合同，借款 10 亿元人民币。借款金额可以在额度范围
内循环滚动使用，即提供借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即
行恢复。在上述额度内，茂业商厦可根据维多利集团实际经营情况向其分期支付。
借款期限为自借款协议项下第一笔借款实际发生日起五年内。经双方综合考虑同
期银行贷款基准利率和茂业商厦对外综合融资利率确定，利率为固定利率，利率
为年利率 6.3%，借款无相应担保或抵押。借款自实际借款日起按季度计息，每
季度付息一次，到期一次还本付息。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪先生、钟鹏翼
先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、郑怡女士回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
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《关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的公告》具体内容详见于同日
刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
二、审议通过了《关于召开2016年第九次临时股东大会的议案》
公司将于2016年10月31日召开2016年第九次临时股东大会，审议上述《关于
控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2016 年第九次临时股东大会的通知》具体内容详见于同日刊登
于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年十月十四日
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