证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-074
广东文化长城集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）2016年第三次临时股东大会
现场会议于2016年10月13日（周四）下午2：00在广东文化长城集团股份有限公司会议
室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为
2016年10月12日-2016年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2016年10月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为2016年10月12日下午15:00至2016年10月13日下午15:00
的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡廷祥先生主持会议。本次会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份
185,846,062股，占上市公司总股份的42.7429％。其中：出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份185,580,000股，占公司有表决权股
份总数的42.6817%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股
东及股东代理人共计2人，代表公司有表决权的股份266,062股，占上市公司总股份的
0.0612％；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议
表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》；
1、债券名称
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
2、发行规模
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
3、票面金额和发行价格
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
4、债券期限及品种
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
5、还本付息方式
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
6、支付方式
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
7、支付金额
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
8、债券利率或其确定方式、定价流程
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
9、担保方式
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
10、募集资金专项账户
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
11、专项偿债账户
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
12、债券受托管理人
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
13、发行方式和发行对象
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
14、承销方式
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
15、债券的发行和转让
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
16、募集资金用途
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债
券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取的相应措施的议案》；
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开
发行公司债券相关事宜的议案》；
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》（特别决议）。
同意185,846,062股，占本次参与表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次
参与表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意266,062股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意20,066,062股，同意股份数占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的100.0000％，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、邵芳律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会
议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东文化长城集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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