股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-054号
安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议于2016年10月13日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案
已于2016年10月8日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会
成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及部分高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会非关联董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于日常性关联交
易事项的议案》。因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电控设备有限公司
（以下简称“富煌电控”）签订《建设工程专业分包合同——宁夏生态纺织示范
园加工区厂房、综合楼给排水、电气、暖通（水暖）系统及研发中心A楼临时水、
电工程》、《设备购销合同》（公司5号、6号厂房配电设备采购）和《设备购销
合同》（公司7号、8号厂房配电设备采购）、《建设工程专业分包合同——南京
金龙客车发动机厂房电气系统、动力系统及给排水系统安装工程》，约定富煌电
控向公司提供宁夏生态纺织示范园加工区厂房、综合楼，公司5号、6号、7号、8
号厂房等相关工程项目的电气系统、动力系统、暖通（水暖）系统、给排水安装
服务及部分设备采购，交易金额合计为人民币28,956,186.13元。
表决结果：同意6票，否决0票，弃权0票，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡
等3人回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联
交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无
需提交股东大会审批。
《公司关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2016-055号）详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常性
关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独
立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
《公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2016年10月14日
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