证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2016-043
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会 2016 年第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016
年第十三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2016 年 10 月 9 日发出通知，并于
2016 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决
董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了
如下决议：
一、 审议通过《关于投资广东金海投资有限公司的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司通过注册资本增资、委托贷款的形式，向广东金海投资有限公司
（以下简称“项目公司”）以股权加债权的形式投资人民币 35,000 万元，成为项
目公司控股股东，其中注册资本增资款为人民币 1,222 万元，委托贷款本金余额
不超过人民币 33,778 万元，年利率 10%，按季度付息。公司对项目公司增资扩
股后，公司和项目公司原唯一股东廖东旗在项目公司的股权比例为 55%:45%。廖
东旗以其在项目公司的全部股权质押给公司，用以担保廖东旗根据合作合同约定
应承担的相应责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于终止投资广东世外高人健康产业发展有限公司相关事
项的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司终止与国开发展基金有限公司、李文琛、朱云帆（李文琛一致行
动人）、广州富信商业投资有限公司（李文琛一致行动人，可由李文琛指定经公
司及国开基金认可的其他主体替代）等各方签订合作协议增资扩股广东世外高人
健康产业发展有限公司的事项，各方互不追究责任，各方均无需对其他方承担任
何责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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