证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2016-035
上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2016 年 10 月 12
日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合
国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的议案》
交易各方综合评估当前行业市场环境的变化、标的资产价格预期的变化、本
次重组历时过长等因素，经交易各方充分沟通、讨论，均认为继续推进本次重组
存在较多不确定因素，为上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广
大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑、友好协商，一致同意终止本次重大
资产重组事项。公司将在董事会和股东大会对终止本次重大资产重组事项审议通
过后向中国证监会递交撤回重大资产重组的申请文件。
公司将于 2016 年 10 月 13 日 13:30-15:00，通过上海证券交易所“上证 e 互
动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会。公司在投资者说明会结
果公告刊登后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本项议案属于关联交易。3 名独立董事、2 名非关联董事参加此议案表决，4
名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>、<非
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公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
因终止本次重大资产重组事宜，公司拟与本次重大资产重组交易对方华东计
算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、国睿集团有限公司、
王玮、上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）、山东同晟投资有限公司、上海华储
实业合伙企业（有限合伙）、上海瀚银企业管理合伙企业（有限合伙）和徐敏签
署《关于上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之终止协
议》，并与本次重大资产重组配套募集资金方中电科软件信息服务有限公司签署
《关于上海华东电脑股份有限公司非公开发行股份认购协议之终止协议》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本项议案属于关联交易。3 名独立董事、2 名非关联董事参加此议案表决，4
名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
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