证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-086 号
广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四
届董事会第六次会议于 2016 年 10 月 12 日上午在广州市黄埔大道西平云路 163
号广电中心 A 座二十六楼第一会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会
议的召开事宜由公司董事会于 2016 年 10 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等
方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监
事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增
发股份的议案》
根据公司未来发展战略，为进一步推动公司模拟仿真板块的迅速发展，公司
控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（简称“摩诘创新”）拟以不低于 23.8
元/股的价格向不超过 8 名特定投资者定向发行不超过 1,550 万股股票，募集资金
总额不超过 36,000 万元，最终发行价格由摩诘创新通过询价方式确定。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、审议通过了《关于认购控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定
向增发股份的议案》
根据海格通信未来发展战略，为进一步推动海格通信模拟仿真板块的迅速发
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展，增强公司和摩诘创新的竞争力，公司拟以不超过 10,000 万元参与认购摩诘
创新定向增发股份，最终认购价格由摩诘创新通过询价方式确定。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（公司《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份以及
公司参与认购的公告》刊登于 2016 年 10 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）
三、审议通过了《关于向子公司河南海格经纬信息技术有限公司增资扩股
及子公司购买河南海格科技园项目建设用地的议案》
为进一步推动公司在民用北斗导航、专网通信等板块的发展，在中部地区进
一步推动建立军民融合的业务拓展平台，公司拟对控股子公司河南海格经纬信息
技术有限公司（简称“海格经纬”）进行增资 4,080 万元，现有其它股东同比例
增资。增资完成后，海格经纬注册资本将从 2,000 万元增加至 10,000 万元。增资
资金将主要用于海格经纬河南海格科技园项目建设用地的购买。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（公司《关于向子公司河南海格经纬信息技术有限公司增资扩股及子公司购
买河南海格科技园项目建设用地的公告》刊登于 2016 年 10 月 13 日《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 12 日
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