证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016－090
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第二
届董事会第五十一次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年10月27日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年10月26日-2016年10月27日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月27日上午9:30—11:30，下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年
10月26日15:00至2016年10月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理
人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2016年10月20日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2016年10月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算
1
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016－090
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式
参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人
（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。
二、会议事项
1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》；
说明：
（1）议案 1 属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表
人）所持表决权的 1/2 以上通过；
（2）上述议案已经公司第二届董事会第五十一会议审议通过，相关内容详见
2016年10月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年10月25日（星期二）
上午9：00—12：00，下午2：00—5：00
2、登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD（信函登
记请注明“股东大会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年10月
25日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
2
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016－090
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：陈琼阁、朱婷婷
联系电话：0755－85224478
传真：0755－85224353
地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD
邮编：518063
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五十一次会议决议；
特此公告！
深圳市珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
2016年10月12日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、2016年第四次临时股东大会股东登记表
3
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016－090
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365317”，投票简称为“珈
伟投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
议案序号 议案内容 对应申报价格
议案1 《关于对外投资暨关联交易的议案》； 1.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年10月27日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月26日下午3：00，结束时间为
2016年10月27日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016－090
附件二：
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
股东授权委托书
本人（本单位）作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表出席深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2016 年第四
次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本人（本单位）对该次会议的各项议案的表决意见如下：
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
1 《关于对外投资暨关联交易的议案》；
说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的
表决票无效，按弃权处理。
5
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016－090
附件三：
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2016年第四次临时股东大会股东登记表
截止2016年10月20日下午3:00交易结束时本人（或单位）持有珈伟股份（300317）
股票， 现登记参加公司2016年第四次临时股东大会。
单位名称（姓名）
联系电话
身份证号码
股东账户号码
持有股数
日期
6
首页
微信公众号
证券之星APP
