山东华鹏：第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2016-057

山东华鹏玻璃股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

于2016年10月12日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表

决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长张德华主持，公司监

事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公

司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上

的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

公告》（临 2016-059）。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于对博源燃料电池（上海）有限公司增资的议案》。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上

的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于对博源燃料电池（上海）有限公司增资的公

告》（临 2016-060）。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日

报备文件

董事会决议

查看公告原文