证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-077
南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2016年10月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议于2016年
10月10日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。本
次会议为紧急会议，全体董事对召开本次董事会予以书面确认。会议应参加表决董
事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事2名，通讯表决董事7名。公司董事长
姚小欣先生因出差未能亲自主持本次会议，全体董事一致推举董事郭凡先生主持本
次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。
公司于 2016 年 10 月 10 日收到中国证监会通知，经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 10 月 10 日召开的
2016 年第 74 次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项未获得通过，详见公司于 2016 年 10 月 11 日披露的《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上
市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 审 核 通 过 暨 公 司 股 票 复 牌 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2016-076）。对此，公司董事会高度重视，且公司董事会相信本次重大资产重组有利
于公司产业结构的有效调整与升级，是公司未来战略发展方向，公司对此具有充分
的信心及实施能力。
本次重大资产重组事项的实施有利于提升公司的核心竞争力，保障公司长期可
持续发展，符合公司和全体股东利益。因此，根据相关法律法规要求及公司 2016
年第二次临时股东大会的授权,公司董事会决定继续推进相关重组事宜。
该议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。
关联董事姚小欣、李想、朱劲波回避表决，经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）
投票表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十一日
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