证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2016-014
正平路桥建设股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 10 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：正平路桥建设股份有限公司（以下简
称“公司”）十三楼会议室
（三）出席会议的股东人数及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,366,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 65.8410
（四）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金生光先生主
持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，李建莉、谢力、王启明、任
萱因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，陆金根因工作原因未出席本
次会议；
3、董事会秘书马富昕出席了本次会议，公司部分高级管理人员
列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈正平路桥建设股份有限公司章程>并授权董事会办理
工商变更登记事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 263,362,467 99.9986 3,600 0.0014 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
序 议案名称 同意 反对 弃权
号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于修订《<正
平路桥建设股
份有限公司章
程>并授权董事 90,867,111 22.7152 3,600 0.0014 0 0.0000
会办理工商变
更登记事宜的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利 刘焕志
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、《北京德恒律师事务所关于正平路桥建设股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会的法律意见》
2、《正平路桥建设股份有限公司章程》
五、报备文件
经与会董事、董事会秘书和召集人及其代表签字的股东大会决
议
正平路桥建设股份有限公司
2016 年 10 月 10 日
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