证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-063
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于终止实施部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年 10 月 10 日召
开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金
投资项目的议案》，现就相关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机
床股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股
面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为191,700,000.00元，扣除各
项发行费用29,997,750.12元，募集资金净额为161,702,249.88元，上述募集资金已
于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月
30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验
资报告》。
根据公司《募集资金管理制度》，合锻智能分别在兴业银行合肥长江中路支行、
交 通 银 行 安 徽 省 分 行 分 别 设 立 了 账 户 号 为 499040100100165449 、
341306000018170152109的募集资金专户，对募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
募集资金专户开户行 账号 金额(元)
兴业银行合肥长江中路支行 499040100100165449 90,000,000.00
交通银行股份有限公司安徽省分行 341306000018170152109 71,702,249.88
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募
集资金扣除发行费用后将按轻重缓急投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 预计固定资产投资（万元）
1 大型高端数控液压机技术改造项目 19,690 11,390
2 大型数控机械压力机技术改造项目 13,880 8,150
合 计 33,570 19,540
截至2016年9月30日，“大型高端数控液压机技术改造项目”的募集资金专户
余额为939,127.61（包含存款利息收入和理财收益），“大型数控机械压力机技术
改造项目”的募集资金专户余额为1,154,181.00元（包含存款利息收入和理财收益）。
三、拟终止实施募投项目情况
1、募投项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，“大型数控机械压力机技
术改造项目”预计总投资为13,880万元，其中：新增固定资产投资8,150万元，铺
底流动资金5,730万元，建设内容包括重型结构件车间(新建9,180m2厂房和增添必
要设备)和重型装配车间(新建10,140m2厂房和增添必要设备)，项目建设期为18个
月。目前，该项目尚未进行募集资金的投入。
2、终止实施募投项目的原因
近几年，随着我国宏观经济下行压力的不断加大，实体经济持续不景气，机
床制造业不可避免的受到影响。公司所生产的锻压设备以液压机为主，且近几年
机械压力机的销售占比有所降低，机械压力机现有产能基本能够满足市场需要。
而本次募集资金投资项目“大型高端数控液压机技术改造项目”预计总投资为
19,690万元，而首次公开发行实际募集资金净额16,170.22万元，综合考虑到液压
机项目的投资需要以及机械压力机市场状况，并结合公司的资金状况和未来发展
战略、经营目标，为确保募集资金使用效益，经审慎考虑决定终止实施本项目。
3、对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则，综合考虑公司资金的实际情况、已有产
能情况和该项目产品的市场情况，决定终止实施“大型数控机械压力机技术改造项
目”。故终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。
4、关于终止募集资金投资项目后相关募集资金的使用安排
本次募集资金投资项目终止后，为了保证募集资金的安全和使用效率，公司
将该募集资金存储于原募集资金专户，用于募集资金投资项目“大型高端数控液
压机技术改造项目”的建设。
四、专项意见说明
1、保荐机构的核查意见
公司终止实施募集资金投资项目“大型数控机械压力机技术改造项目”不会
对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。公司终止实施“大型数控机械压力机技术改造项目”已经公司第二届董
事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司全体独立董事
已对该事项发表同意意见，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过，
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律法规的规定。
综上，本保荐机构对公司终止实施大型数控机械压力机技术改造项目相关事
项无异议。
2、独立董事意见
公司本次终止首次公开发行募集资金投资项目《大型数控机械压力机技术改
造项目》，是基于当前公司所处行业变化进行的决策，符合公司的发展战略，上
述事项已经公司董事会审议通过，内容及程序符合相关规定，不存在损害公司利
益以及中小股东利益的情况。同意公司终止首次公开发行募集资金投资项目《大
型数控机械压力机技术改造项目》
3、监事会意见
公司本次终止首次公开发行募集资金投资项目《大型数控机械压力机技术改造
项目》，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；
本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市 规则（2014 修订）》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》以及公司《募
集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。 监事会同意公司终止该
部分募集资金投资项目事项。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司调整部分募集
资金投资项目实施进度及终止实施部分募集资金投资项目的核查意见；；
2、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3、公司第二届监事会第十八次会议决议；
4、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016 年 10 月 12 日
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