证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2016－060
贵州赤天化股份有限公司
第六届二十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届
二十二次董事会会议于 2016 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次董
事会会议通知已于 2016 年 9 月 30 日分别以送达、传真等方式通知全体董
事、监事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及
公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下
决议：
1、审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
（ 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http ：
//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上
的《贵州赤天化股份有限公司关于公司设立募集资金专用账户的公告》）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司向银行
借款的议案》
因公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下称“圣济堂”）生
产经营需要，现拟向中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行（以下称
“工行贵阳中华路支行”）申请 2,525 万元流动资金借款，用于补充圣济
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堂的流动资金，借款期限为一年（自实际借款之日起算），借款利率约
6.09%，采取按月结息、到期一次还本方式。
同时，用圣济堂位于清镇市青龙街道办事处梁家寨村医药园区建筑物
及土地（筑房权证清镇字第 00600299 号、清用（2003）年 I-029 号、清
国用（2012）第 XI-0023 号、筑房权证清镇字第 160017217 号、筑房权证
清镇字第 160017218 号）以及贵州新亚恒医药有限公司位于贵阳市南明区
官井巷 5-7 号 D 栋 3 层房产（筑房权证南明字第 010176922 号、筑国用
（2010）第 02284 号）为圣济堂在工行贵阳中华路支行申请 2,525 万元借
款作抵押。
根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一六年十月十二日
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