证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-083
债券代码:112095 债券简称:12 康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 6 日向全体董
事发出召开第四届董事会 2016 年第一次临时会议的书面通知，并于 2016 年 10
月 11 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》
同意通过吸收合并方式由公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司对全
资子公司浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司和全资子公司淳安康盛空调配
件制造有限公司实施整合。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司全
资子公司吸收合并事项的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届董事会 2016 年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
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