哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-154
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召
开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次：2016 年第六次临时股东大会。
㈡ 会议召集人：公司董事会。
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会
第三十四次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
㈣ 召开时间：
1、现场会议时间：2016 年 10 月 27 日（星期四）下午 14 点；
2、网络投票时间：2016 年 10 月 26 日至 2016 年 10 月 27 日。
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 27
日 9:30-11:30，13:00-15:00；
⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 10 月 26 日
15:00-2016 年 10 月 27 日 15:00 间的任意时间。
㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层
会议室。
㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2016 年 10 月 20 日（星期四）。
㈧ 会议登记日：2016 年 10 月 21 日（星期五）。
㈨ 参会人员：
1、2016 年 10 月 20 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司
登记在册的股东均有权出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
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3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于拟发行中期票据的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，该议案为影响中小投资者利益的重
大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。
该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）
的《关于拟发行中期票据的公告》。
2、《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的议案》。
该议案为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过即为有效。
议案具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于设立誉衡（北京）投资有限
公司的公告》。
3、《关于拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）
的议案》。
该议案为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过即为有效。
议案具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟参与设立苏州工业园区原
点正则贰号创业投资企业（有限合伙）的公告》。
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
该议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见
2016 年 8 月 29 日披露于指定媒体的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、
《公司章程（2016 年 8 月）》。
三、出席会议登记方法
㈠ 登记手续：
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1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2016 年 10 月 21 日（星期五）9:00-12:00， 13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会务常设联系人：刘月寅、王孟云
联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼
电话号码：010-80479607
传真号码：010-68002438-607
电子邮箱：irm@gloria.cc
会议费用：本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
六、备查文件
《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
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董 事 会
二〇一六年十月十一日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会授权委
托书》。
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票代码：362437。
㈡ 投票简称：誉衡投票。
㈢ 投 票 时 间 ： 2016 年 10 月 27 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
㈣ 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
1、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
2、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
㈤ 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
2、选择公司会议进入投票界面；
3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
㈥ 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操
作程序：
1、在投票当日，“誉衡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
2、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00
元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会
对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00 元
1 《关于拟发行中期票据的议案》 1.00 元
2 《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的议案》 2.00 元
《关于拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有
3 3.00 元
限合伙）的议案》
4 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 4.00 元
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4、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月26日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2016年10月27日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限
公司 2016 年第六次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。
如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表
决：
□可以 □不可以
序号 表决议案 同意 反对 弃权
1 《关于拟发行中期票据的议案》
2 《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的议案》
《关于拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限
3
合伙）的议案》
4 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券账户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人签名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇一六 年 月 日__________ _____
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
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