哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-152
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于设立誉衡（北京）投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、经哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十四次会议审议批准，公司拟以自有资金 5,000 万元在北京设立全资子公司
——誉衡（北京）投资有限公司（以下简称“誉衡北京”，暂定名，以工商行
政管理部门最终核定名称为准），誉衡北京拟作为公司总部职能机构及资产管
理、投融资管理、股权管理平台。
2、本次对外投资尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议、批准。本次
对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次对外投资存在一定风险，提请投资者阅读公告“二、（二）存在的
风险”部分，谨慎决策，注意投资风险。
为理顺公司管理架构、加强资产管理、优化资源配置、提高资金运用效益，
公司拟以自有资金 5,000 万元在北京设立全资子公司誉衡北京，拟将誉衡北京作
为公司总部职能机构及资产管理、投融资管理、股权管理平台。具体内容如下：
一、拟投资标的的基本情况
㈠ 拟设立公司名称：誉衡（北京）投资有限公司（暂定名，以工商行政管
理部门最终核定名称为准）；
㈡ 拟注册资本及出资方式：5,000 万人民币，公司全额出资；
㈢ 拟注册地址：北京市；
㈣ 组织形式：有限责任公司；
㈤ 经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询、从事信息技术、
生物技术、化学药品等领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；从事财务信息
咨询；开展股权投资及咨询业务；经济信息咨询（不含限制项目）；其他许可类
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
咨询。（暂定，以工商行政管理部门最终核定为准）。
二、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
㈠ 对外投资目的及对公司的影响
誉衡北京可以作为公司优化资源配置、发挥投融资优势的抓手，对公司的运
营提供服务和专家支持。通过加强资产管理、优化资源配置、提升业务协同效应，
进一步提升总部管控能力，从而有效推进公司战略布局，不存在损害公司及股东
利益的情形。
㈡ 存在的风险
本次投资面临的主要风险有两点：一是对于资产管理、优化资源配置的管理
经验有待进一步积累，可能会面临公司管理、资源配置等风险；二是可能受到行
业环境及国家经济政策的变化影响。
针对上述风险，公司重点从以下几方面进行风险防范：
1、组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制。
2、密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场
环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险，确保投资安全。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十一日
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