哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-150
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 9 月 28 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十四
次会议的通知》及相关议案。
2016 年 10 月 9 日，第三届董事会第三十四次会议以通讯方式召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满
先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于拟发行中期票据的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司
发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，同意公司向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的中期票据。具体内容详见同日
披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以
下简称“指定媒体”）的《关于拟发行中期票据的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚须提交至公司 2016 年第六次临时股东大会审议、批准。
二、审议并通过了《关于制定<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《债务融资
工具信息披露管理制度》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的议案》。
同意公司以自有资金 5,000 万元在北京设立全资子公司誉衡（北京）投资有
限公司。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于设立誉衡（北京）投资有限
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公司的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚须提交至公司 2016 年第六次临时股东大会审议、批准。
四、审议并通过了《关于拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资
企业（有限合伙）的议案》。
同意公司以有限合伙人身份出资 4,000 万元人民币参与设立苏州工业园区
原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核准的
名称为准）。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟参与设立苏州工业园
区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚须提交至公司 2016 年第六次临时股东大会审议、批准。
五、审议并通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2016 年第六次临时股东大
会的通知》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十一日
报备文件：公司第三届董事会第三十四次会议决议。
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