广州好莱客创意家居股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议资料
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（ 股 票 代 码 ： 603898）
2016 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会
会议资料
广东 广州
二 O 一六年十月十八日
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2016 年第四次临时股东大会会议资料
目录
会议议程......................................................................................................................... 3
会议须知......................................................................................................................... 4
表决办法......................................................................................................................... 5
关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案......................................................................................................................... 6
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2016 年第四次临时股东大会会议资料
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2016 年第四次临时股东大会会议议程
本次临时股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2016 年 10 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2016 年 10 月 18 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：二零一六年十月十八日下午一点
现场会议地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师等
主持人：董事长沈汉标先生
大会议程：
一、大会主持人宣布会议开始
二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数
三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
四、推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票
五、宣读议案并表决
董事长沈汉标先生宣读《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，股东和股东代表投票表决。
六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获
得通过并形成股东大会决议
八、见证律师发表见证意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、会议主持人宣布股东大会会议结束
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2016 年第四次临时股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2016 年第四次临时股东大会（以
下简称“本次临时股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公
司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出
席本次临时股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、本次临时股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加本次临时股东大会的股东及股东代表，依法享有《公司法》及《公
司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
三、股东要求在本次临时股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时
提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登
记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会
议报告人的报告或其他股东的发言。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发
言涉及事项应与本次临时股东大会的相关议案有直接关系。
五、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场
会议采取集中审议的方式审议各项议案，以填写表决票方式进行表决，由两名股
东代表和一名监事代表计票、监票。
六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室
联系。
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2016 年第四次临时股东大会表决办法
一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、本次临时股东大会将进行以下事项的表决：
审议表决《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
三、需表决的事项在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。
四、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人一名，由监事代表
出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
1、核实股东及股东代表出席的人数以及代表股权数
2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
3、集中统计选票
五、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种，出现重复表决的以第一次投
票结果为准
3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
六、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择
一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊
的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
计为“弃权”。
七、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
八、现场宣布表决结果。
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关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计
划使用募集资金 41,220,000.00 元投资信息系统升级技术改造项目。截至 2016 年
9 月 21 日，公司信息系统升级技术改造项目已顺利实施完毕，累计投入该募投
项目募集资金 25,533,188.26 元，节余募集资金 15,992,101.14 元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 305,289.40 元）。
鉴于公司信息系统升级技术改造项目已实施完毕，为了进一步提高募集资金
使用效率，改善公司资金状况，公司拟将该项目节余募集资金 15,992,101.14 元
（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常
生产经营所需。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次临时股东
大会审议。
请各位审议并表决。
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