股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-64
沈阳机床股份有限公司控股子公司
采购设备暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1. 为了提升公司国际化出口产品品质，促进整个生产链系
统优化升级，公司控股子公司希斯机床（沈阳）有限责任公司(以
下简称“希斯沈阳”)计划从沈机集团（香港）有限公司(以下简
称“沈机香港”）采购 4 台设备，合同金额合计 1,980,000 欧元
（约合 1,485 万人民币)。
2. 由于沈阳机床（集团）有限责任公司为公司控股股东,沈
机香港为其全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》
规定，此事项构成关联交易。
3. 2016 年 10 月 10 日，公司召开的第七届董事会第二十四
次会议，审议通过了关于《公司控股子公司采购设备暨关联交易
议案》，关联董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁
女士、赵彪先生回避表决。独立董事事前了解了此次关联交易情
况，对该事项发表了同意的独立意见。本议案不需要经股东大会
审议。
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
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规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1.企业名称：沈机集团（香港）有限公司
2.注册地址：中国香港
3.首席董事：刘岩
4.注册资本：6545万欧元
5.股权结构：沈阳机床（集团）有限责任公司100%持股
6.主营业务：兴办实业、产品供销业、经营投资管理、企业
并购、进出口贸易业务及经营其他业务
截止2015年12月31日财务情况：营业收入26,441.86万元，
净利润-303.9万元，总资产114,606.51万元，净资产44,396.48
万元。
三、交易标的基本情况
ASCA MILL T2040数控机床 1台 138万欧元
Vertiturn3230i数控机床 1台 15万欧元
Vertiflex70300数控机床 1台 30万欧元
Fastturn50数控机床 1台 15万欧元
四、关联交易定价依据
双方经过协商，遵照公平市场原则，确定交易价格。关联方
没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形，
该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、关联交易合同的签署情况
甲方:希斯机床（沈阳）有限责任公司
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乙方:沈机集团（香港）有限公司
1、付款条件
甲方在合同签字生效后，在得到附件中文件资料并确认后，
即向乙方支付合同金额的 50%货款，并于之后一个月内支付剩余
50%价款。
2、交货期及所有权转移
机床将在约定的到货地完成交付，最晚交货时间为 2017 年 2
月 28 日。在签订机床销售合同完成时，其所有权由乙方转移给
甲方。
3、知识产权与质量保证
乙方需要保证甲方及甲方客户，不受第三方提出的针对设备
生产技术的侵犯专利权、商标权或其他工业产权的指控；如果任
何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的
一切法律后果（包括但不限于买方因此所遭受或承担的全部费
用）。乙方保证出售的机床为具有完整所有权、全新未使用的产
品并由最好的材料及一流的工艺生产而成。
4、保修期
保修期为 3 年。
5、违约责任
乙方违反合同交付期限约定的，每逾期一日支付合同总价款
0.5‰的违约金，并承担甲方因此所遭受的损失。甲方如果违反
付款规定，不能按日期进行机床款的支付，甲方将每逾期一日支
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付合同总价款 0.5‰的违约金，并承担乙方因此所遭受的损失。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
希斯沈阳公司作为公司的控股子公司，主营业务为金属切削
机床制造，承载着公司国际化产品出口的任务和使命。为了能够
快速提升公司国际化出口产品品质，迫切需要淘汰落后工艺和落
后陈旧生产设备，引进先进生产设备作为母机提升产品精度等级、
稳定性及可靠性。同时，在产品引进过程中，将促进整个生产链
系统优化升级，从硬件及软件两个方面满足升级改造需求。
拟引进的设备均为国际高端机床，产品类别包括倒立式车削
中心、纵切机、立式复合加工中心、龙门加工中心等多个品类多
款型号，能够满足出口产品关键零部件的高精加工制造需求。
七、年初至今与该关联人累计已发生各类关联交易的总额
截止 6 月 30 日公司与沈机香港发生关联采购 9,476.69 万元,
关联销售 1,149.55 万元。
八、独立董事意见
本次审议议案由全体非关联董事审议通过，程序符合相关法
律法规的规定。公司控股子公司希斯沈阳通过向沈机集团（香港）
有限公司采购四台设备，有助于提升公司国际化出口产品品质，
提高公司市场竞争力，有利于公司长效健康发展。交易价格遵照
市场价格，公平合理。
同意将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
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1、7 届 24 次董事会决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十日
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