证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2016-060
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3、本次股东大会无临时增加提案的情况
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年10月10日（星期一）下午14:00。
网络投票时间为：2016年10月9日15:00—2016年10月10日15:00。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月10日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年10月9日15:00至2016年10月10
日15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长周国建先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计25人，代表股份219,141,644
股，占公司股份总数的42.09%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）14人，代表股份
9,506,670股，占公司股份总数的1.83%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共20人，代表
股份219,082,844股，占公司股份总数的42.08%；通过网络投票方式出席本次会
议的股东共5人，代表股份58,800股，占公司股份总数的0.01%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下
议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意219,139,844股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意9,504,870股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.98%；反对1,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的0%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行方式
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.16%。
（2）发行对象
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.16%。
（3）发行股票的种类和面值
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.16%。
（4）发行价格和定价原则
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.16%。
（5）发行数量及认购方式
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.16%。
（6）限售期
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.16%。
（7）募集资金投向
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.16%。
（8）发行前滚存利润分配安排
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.16%。
（9）上市安排
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.16%。
（10）发行决议有效期
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权15,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.16%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权13,600股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对1,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.02%；弃权13,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.14%。
4、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报
告的议案》
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权13,600股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对1,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.02%；弃权13,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.14%。
5、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权13,600股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对1,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.02%；弃权13,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.14%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权13,600股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对1,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.02%；弃权13,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.14%。
7、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权13,600股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对1,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.02%；弃权13,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.14%。
8、审议通过了《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》
表决结果：同意219,126,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权13,600股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意9,491,270股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.84%；反对1,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.02%；弃权13,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.14%。
上述议案为特别决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份的三分之二以上通过；
上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单
独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、
监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
五、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关
于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会律师见证法律意见
书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2016年10月10日
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