证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2016-050
兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2016年10
月10日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下:
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告及摘要》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2016年第三季度报告及摘要》。
二、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。
三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的公告》。
四、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2016年10月11日
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